香港海关侦破历年最大宗洗钱案，涉案金额约35亿港元

香港海关今日（26日）表示，海关于本月21日开展了代号为“炼金者”的执法行动，成功侦破一宗涉及买卖贵金属的怀疑洗黑钱案件，涉款约35亿港元，并拘捕两名男子香港期货开户。据了解，这是香港海关历来破获的涉款额最高的洗黑钱案。

香港海关有组织罪案调查科高级监督李艳萍表示，海关根据情报锁定两名男子，怀疑他们进行洗黑钱活动香港期货开户。经深入调查和资金流向分析，发现两人在2020年至2021年期间利用公司银行账户处理大额可疑交易，当中涉及大量来历不明的贵金属，他们的财务背景和公司业务与银行账户内的大额可疑交易极不相称。海关人员随即于上周五（21日）突击搜查香港3个住宅单位、2间秘书公司、1间贵金属贸易公司及1间找换店，以涉嫌洗黑钱罪名拘捕该两名男子两人，年龄分别为30岁和48岁。

行动期间，海关人员亦检获一批涉案物品，包括多部手机、笔记本电脑、公司开立文件、支票簿、银行文件、银行卡和贵金属交易单据等香港期货开户。

香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文透露，两名被捕男子分别是两个不同公司银行账户的持有人及授权签署人香港期货开户。他们涉嫌于2020至2021年间利用公司账户，处理35亿港元犯罪得益，其中涉多达8吨来历不明的黄金及钯金。

杨郁文补充，其中一名48岁男子居住于公屋单位，报称为工程技工，于银行开户时报称月入约2万港元香港期货开户。2021年5月，他开立一间贸易公司，于同年7月开设两个公司银行账户，并在随后的4个月期间，接收合共约17亿港元的大额交易。另外，该公司报称经营电子产品贸易，但其银行账户有超过五成存款（约8.6亿港元）是从一间贵金属公司存入，而存款均会即日或短时间之内转账至其他空壳公司或离岸公司，交易客户与其公司业务明显不同，属于洗黑钱活动的典型特点。

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同案另一名30岁男子报称为工人，月入约1万港元，身份为一间贸易公司银行账户授权签署人香港期货开户。该公司于2019年5月成立，同年10月开设1个公司银行账户。随后8个月，该公司账户接收合共约12亿港元的存款，资金主要由多间珠宝或贵金属公司存入。入账及出账的交易对象与其公司业务性质截然不同，相关大额资金来源及去向十分可疑。

香港海关有组织罪案调查科财富调查第一组指挥官黄贞富表示，两名被捕男子涉嫌频繁地收取大量不明来历的贵金属，将其变卖给贵金属公司后，利用涉案公司的银行账户，收取贵金属公司的巨额款项香港期货开户。调查显示，该名48岁被捕男子曾向贵金属公司要求，将变卖贵金属所得约6亿港元款项直接存入与其业务无关的第三方账户。该被捕男子亦涉嫌向银行提供文件尝试证明涉案公司的可疑大额资金来源和去向，但海关人员怀疑上述文件很可能是伪造文件，以企图掩饰资金来源和去向。

黄贞富指出，被捕人士的交易方式充满疑点，加上他们并未能合理解释有关大额交易款项的来源，因此海关人员怀疑两人利用公司银行账户从事洗黑钱活动香港期货开户。

香港海关表示，案件仍在调查中，不排除会再有人被捕香港期货开户。被捕人士合共约25万港元资金亦即时被冻结。香港海关会根据《有组织及严重罪行条例》从被捕人士背景及资金流向进行多角度全方位调查，并会视乎调查结果征询律政司意见，向法庭申请充公相关怀疑犯罪得益以及可变现财产。

香港海关提醒，贵金属的价值高、体积少易于运送，在香港亦暂时不具名进行买卖，经常沦为洗黑钱的工具香港期货开户。海关呼吁从事贵金属的商人多加注意，了解交易对象的背景，并应保留相关交易纪录，以免被不法之徒利用成为洗黑钱的中介。

【南方网记者】 陈晨 许晓鑫

【作者】 陈晨

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