上海荣泰健康科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围及 修订公司章程的公告
（上接B94版）
励计划有关事项的议案》外汇软件。2021年9月15日，公司披露了《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-068）。
（五）2021年9月16日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》外汇软件。公司独立董事发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，董事会确定的授予日符合相关规定。上海市广发律师事务所出具了相应的法律意见书。公司监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
（六）2021年11月5日，限制性股票首次授予登记手续办理完成，中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，具体内容详见公司于2021年11月9日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》（公告编号：2021-088）外汇软件。
（七）2022年10月27日，公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》外汇软件。上海市广发律师事务所出具了相应的法律意见书。公司独立董事对相关议案发表了独立意见，监事会对相关议案发表了核查意见。
（八）2023年4月6日，公司召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》与《关于变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，拟回购注销53名激励对象第二个解除限售期不满足解除限售条件的限制性股票1,000,000股外汇软件。上海市广发律师事务所出具了相应的法律意见书，公司独立董事对相关议案发表了独立意见，监事会对相关议案发表了核查意见。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格
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（一）回购注销的原因及数量
根据公司《激励计划》的规定，公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核目标为“以2020年净利润为基数，2022年净利润增长率不低于40%或以2020年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于40%”外汇软件。依据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度审计报告，公司2022年度营业收入为2,004,820,679.61元，以2020年度营业收入2,020,516,424.11元为基数，2022年度营业收入下降0.78%；依据考核条件中净利润的计算公式，公司2022年净利润为132,254,202.87元，以2020年度净利润154,604,149.29元为基数，2022年净利润下降14.46%（注：上述净利润指经审计的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润，并剔除本次股权激励计划及其他后续股权激励计划实施产生的费用影响的数值作为计算依据。净利润=扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润－本次股权激励计划产生的股份支付费用影响－其他后续股权激励计划产生的费用）。公司层面业绩考核条件未成就，未达到2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件。
公司2021年限制性股票激励计划授予对象共55人，其中2人因与公司或下属子公司解除劳动关系，不再符合激励对象资格，公司已回购注销上述激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票外汇软件。
根据公司《激励计划》、《管理办法》，拟回购注销剩余53名激励对象第二个解除限售期不满足解除限售条件的限制性股票1,000,000股外汇软件。
（二）回购价格
2022年10月27日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予股票回购价格的的议案》，详见公司于2022年10月28日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予股票回购价格的公告》（公告编号：2022-054）外汇软件。
根据《激励计划》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整外汇软件。公司发生派息时，调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格外汇软件。经派息调整后，P仍须大于1。
公司2021年年度利润分配方案已实施完毕，其中权益分派每股派发现金红利0.7元（含税）外汇软件。本次回购价格由授予价格17.77元/股（含税）调整至17.07元/股（含税）。公司拟以自有资金回购前述对象持有的第二个解除限售期不满足解除限售条件的限制性股票，回购金额共计17,070,000元（另加上银行同期存款利息）。
三、预计本次回购后公司股权结构的变动情况
本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司总股本减少1,000,000股，公司总股本将由139,973,899股变更为138,973,899股外汇软件。
单位：股
以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明为准外汇软件。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职外汇软件。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、独立董事意见
公司独立董事外汇软件，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅了相关议案和材料的基础上，发表独立意见如下：
公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期业绩考核目标2022年较2020年营业收入/净利润增长率低于40%，未达到2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件外汇软件。
公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，已授予未解除限售的全部限制性股票1,000,000股将由公司回购注销，回购价格为17.07元/股（另加上银行同期存款利息）；按照上述回购价格计算，本次2021年限制性股票回购总股数为1,000,000股，回购资金总额为17,070,000元（另加上银行同期存款利息）外汇软件。本次回购注销事项符合相关法律法规和《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期所有激励对象授予的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。
六、监事会意见
公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期业绩考核目标2022年较2020年营业收入/净利润增长率低于40%，未达到2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件外汇软件。
公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，已授予未解除限售的全部限制性股票1,000,000股将由公司回购注销，回购价格为17.07元/股（另加上银行同期存款利息）；按照上述回购价格计算，本次2021年限制性股票回购总股数为1,000,000股，回购资金总额为17,070,000元（另加上银行同期存款利息）外汇软件。本次回购注销事项符合相关法律法规和《上海荣泰健康科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期所有激励对象授予的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。
七、法律意见书结论性意见
上海市广发律师事务所认为，公司本次回购注销限制性股票相关事项已经取得现阶段必要的批准和授权；本次回购注销限制性股票的原因、回购股份数量及价格符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《股票激励计划》的相关规定；公司尚需就本次回购注销限制性股票相关事项履行信息披露义务，并按照《股票激励计划》的规定办理后续手续外汇软件。
八、独立财务顾问报告结论性意见
苏州凯恩资产管理有限公司认为，截至独立财务顾问报告出具日，荣泰健康本次回购注销部分限制性股票及回购价格的相关事项已取得必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》以及《管理办法》等法规的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形外汇软件。公司本次回购注销部分限制性股票及回购价格的相关事项尚需按照《管理办法》及《股权激励计划》的相关规定在规定期限内进行信息披露和向上海证券交易所办理相应后续手续。
特此公告外汇软件。
董事会
2023年4月7日
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2023-023
转债代码：113606 转债简称：荣泰转债
上海荣泰健康科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任外汇软件。
一、审议程序情况
2023年4月6日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，同时提请公司股东大会授权经理层办理公司工商登记变更、备案等事宜外汇软件。该议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议。
二、变更公司注册资本的情况
公司总股本将从14,000.0000万股减少至13,897.3899万股，注册资本由14,000.0000万元变更为13,897.3899万元外汇软件。
（一）公司可转换债券转股
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139号）核准，公司于2020年10月30日公开发行了600万张A股可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000.00万元，期限6年外汇软件。
经上海证券交易所《自律监管决定书》[2020]372号文同意，公司60,000.00万元可转换公司债券于2020年11月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“荣泰转债”，债券代码“113606”外汇软件。
公司公开发行的“荣泰转债”自2021年5月6日进入转股期,截至2023年3月31日，累计转股股数为3,899股外汇软件。
（二）公司2021年限制性股票激励计划限制性股票回购注销
2022年10月27日,公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见外汇软件。公司依据相关法律规定就本次回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序，自2022年10月28日起45天内，公司未收到相关债权人要求清偿债务或者提供相应担保的情况。公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》及《证券变更登记证明》，本次回购注销涉及公司2名激励对象尚未解锁的限制性股票30,000股，该部分限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户（账户号码：B882424877），并于2022年12月23日予以注销。
2023年4月6日，公司召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，公司层面业绩考核条件未成就，未达到2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件，拟回购注销剩余53名激励对象第二个解除限售期不满足解除限售条件的限制性股票1,000,000股外汇软件。公司董事会将根据2021年第一次临时股东大会的授权，办理本次回购注销的相关手续，办理完成后及时披露回购注销实施公告。
三、变更经营范围的情况
因公司业务拓展和经营需要外汇软件，拟增加经营范围，具体变更内容如下：
变更后的经营范围，以市场监督管理部门最终核准的经营范围为准外汇软件。
四、《公司章程》部分条款修订情况
鉴于上述事项已导致公司的注册资本和总股本发生变化外汇软件，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，本公司拟对《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关条款进行如下修改：
除上述部分条款的修订及因修订引起的序号变动外，《公司章程》的其他条款不变外汇软件。修改后的《公司章程》以工商管理部门核准登记的内容为准，《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（）。
本次变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并 提请股东大会授权公司经理层办理相关工商变更登记等手续外汇软件。
特此公告
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2023年4月7日
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2023-010
转债代码：113606 转债简称：荣泰转债
上海荣泰健康科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任外汇软件。
一、董事会会议召开情况
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2023年4月6日上午10时在上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开外汇软件。会议通知和材料已于2023年3月27日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长林光荣先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2022年年度报告及报告摘要的议案》
公司2022年年度报告及报告摘要已经公司聘请的2022年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务报告客观公正外汇软件。
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2022年年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2022年年度报告摘要》外汇软件。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议外汇软件。
2、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议外汇软件。
3、审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
4、审议通过《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
5、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》外汇软件。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
6、审议通过《关于公司2022年度财务报告的议案》
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议外汇软件。
7、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议外汇软件。
8、审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的2022年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），不进行资本公积转增股本外汇软件。剩余未分配利润结转以后年度。
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-012）外汇软件。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议外汇软件。
9、审议通过《关于提议续聘公司2023年度审计机构的议案》
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见外汇软件。根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2023年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年，并提请股东大会授权法定代表人负责与其签署聘任协议。
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-013）外汇软件。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议外汇软件。
10、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-014）外汇软件。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
11、审议通过《关于公司2023年度对外借款相关事宜的议案》
（1）关于公司2023年度对外借款相关事宜的议案（一）
根据公司经营发展的需要外汇软件，结合公司发展现金需求与预测，公司2023年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行
授信额度：综合授信伍亿元人民币
借款时间：自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议外汇软件。
（2）关于公司2023年度对外借款相关事宜的议案（二）
根据公司经营发展的需要外汇软件，结合公司发展现金需求与预测，公司2023年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行
授信额度：综合授信叁亿元人民币
借款时间：自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议外汇软件。
（3）关于公司2023年度对外借款相关事宜的议案（三）
根据公司经营发展的需要外汇软件，结合公司发展现金需求与预测，公司2023年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行
授信额度：综合授信伍亿元人民币
借款时间：自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议外汇软件。
（4）关于公司2023年度对外借款相关事宜的议案（四）
根据公司经营发展的需要外汇软件，结合公司发展现金需求与预测，公司2023年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：中国银行股份有限公司青浦支行
授信额度：综合授信贰亿元人民币
借款时间：自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议外汇软件。
（5）关于公司2023年度对外借款相关事宜的议案（五）
根据公司经营发展的需要外汇软件，结合公司发展现金需求与预测，公司2023年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行
授信额度：综合授信叁亿元人民币
借款时间：自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议外汇软件。
（6）关于公司2023年度对外借款相关事宜的议案（六）
根据公司经营发展的需要外汇软件，结合公司发展现金需求与预测，公司2023年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：宁波银行股份有限公司上海分行
授信额度：综合授信叁亿元人民币
借款时间：自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议外汇软件。
（7）关于公司2023年度对外借款相关事宜的议案（七）
根据公司经营发展的需要外汇软件，结合公司发展现金需求与预测，公司2023年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：招商银行股份有限公司上海外滩支行
授信额度：综合授信伍亿元人民币
借款时间：自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议外汇软件。
（8）关于公司2023年度对外借款相关事宜的议案（八）
根据公司经营发展的需要外汇软件，结合公司发展现金需求与预测，公司2023年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：杭州银行股份有限公司上海青浦支行
授信额度：综合授信贰亿元人民币
借款时间：自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议外汇软件。
12、审议通过《关于公司与银行签订融资协议的议案》
根据业务发展需要，公司拟与花旗银行（中国）有限公司上海分行签订非承诺性短期循环融资协议，申请最高融资额等值柒佰万美元，并同意在上述银行审批额度内办理相关业务，具体融资额度及期限以银行实际审批为准外汇软件。授权有效期至公司2023年年度股东大会召开之日止。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
13、审议通过《关于公司2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-015）外汇软件。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议外汇软件。
14、审议通过《关于公司2023年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）外汇软件。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议外汇软件。
15、审议通过《关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2023-017）和《上海荣泰健康科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》外汇软件。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议外汇软件。
16、审议通过《关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议外汇软件。
17、审议通过《关于计提公司2022年度资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于计提公司2022年度资产减值准备的公告》（公告编号：2023-019）外汇软件。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
18、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-020）外汇软件。
本议案关联董事吴小刚、张波、王军良回避表决外汇软件。
表决结果：6名赞成，占全体非关联董事人数100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
19、审议通过《关于变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2023-023）外汇软件。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议外汇软件。
20、审议通过《关于公司2021年管理合伙人持股计划第二个归属期业绩考核条件未成就的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司2021年管理合伙人持股计划第二个归属期业绩考核条件未成就的公告》（公告编号：2023-022）外汇软件。
本议案关联董事吴小刚、张波、王军良回避表决外汇软件。
表决结果：6名赞成，占全体非关联董事人数100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
21、审议通过《关于公司修订〈股东大会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司股东大会议事规则（2023年修订）》外汇软件。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议外汇软件。
22、审议通过《关于公司修订〈董事会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司董事会议事规则（2023年修订）》外汇软件。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议外汇软件。
23、审议通过《关于公司修订董事会各专门委员会议事规则的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司审计委员会议事规则（2023年修订）》《上海荣泰健康科技股份有限公司提名委员会实施细则（2023年修订）》《上海荣泰健康科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则（2023年修订）》《上海荣泰健康科技股份有限公司战略委员会议事规则（2023年修订）》外汇软件。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
24、审议通过《关于公司修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司董事会秘书工作细则（2023年修订）》外汇软件。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
25、审议通过《关于公司修订〈对外担保管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司对外担保管理制度（2023年修订）》外汇软件。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议外汇软件。
26、审议通过《关于公司修订〈关联交易管理办法〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关联交易管理办法（2023年修订）》外汇软件。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议外汇软件。
27、审议通过《关于公司修订〈对外投资管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司对外投资管理制度（2023年修订）》外汇软件。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议外汇软件。
28、审议通过《关于公司修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范（2023年修订）》外汇软件。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议外汇软件。
29、审议通过《关于公司修订＜董事、监事、高级管理人员行为准则＞的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则（2023年修订）》外汇软件。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议外汇软件。
30、审议通过《关于公司修订＜总经理工作细则＞的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司总经理工作细则（2023年修订）》外汇软件。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
31、审议通过《关于公司修订〈独立董事工作制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事工作制度（2023年修订）》外汇软件。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议外汇软件。
32、审议通过《关于公司修订〈向控股（参股）子公司外派董事、监事管理办法〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司向控股、参股子公司外派董事、监事管理办法（2023年修订）》外汇软件。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
33、审议通过《关于公司修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2023年修订）》外汇软件。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
34、审议通过《关于公司修订〈内部审计制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司内部审计制度（2023年修订）》外汇软件。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
35、审议通过《关于公司修订〈募集资金管理办法〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司募集资金管理办法（2023年修订）》外汇软件。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议外汇软件。
36、审议通过《关于公司修订〈信息披露管理办法〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司信息披露管理办法（2023年修订）》外汇软件。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议外汇软件。
37、审议通过《关于公司修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2023年修订）》外汇软件。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
38、审议通过《关于公司修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（2023年修订）》
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
39、审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-018）外汇软件。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
特此公告外汇软件。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2023年4月7日
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2023-011
转债代码：113606 转债简称：荣泰转债
上海荣泰健康科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任外汇软件。
一、监事会会议召开情况
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2023年4月6日下午14时在上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场荣泰大厦公司会议室召开外汇软件。会议通知及会议资料已于2023年3月27日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席曹韬先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2022年年度报告及报告摘要的议案》
公司2022年年度报告及报告摘要已经公司聘请的2022年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务报告客观公正外汇软件。
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2022年年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2022年年度报告摘要》外汇软件。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议外汇软件。
2、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议外汇软件。
3、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》外汇软件。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
4、审议通过《关于公司2022年度财务报告的议案》
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议外汇软件。
5、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议外汇软件。
6、审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的2022年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），不进行资本公积转增股本外汇软件。剩余未分配利润结转以后年度。
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-012）外汇软件。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议外汇软件。
7、审议通过《关于提议续聘公司2023年度审计机构的议案》
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见外汇软件。根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2023年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年，并提请股东大会授权法定代表人负责与其签署聘任协议。
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-013）外汇软件。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议外汇软件。
8、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-014）外汇软件。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
9、审议通过《关于公司2023年度对外借款相关事宜的议案》
（1）关于公司2023年度对外借款相关事宜的议案（一）
根据公司经营发展的需要外汇软件，结合公司发展现金需求与预测，公司2023年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行
授信额度：综合授信伍亿元人民币
借款时间：自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议外汇软件。
（2）关于公司2023年度对外借款相关事宜的议案（二）
根据公司经营发展的需要外汇软件，结合公司发展现金需求与预测，公司2023年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行
授信额度：综合授信叁亿元人民币
借款时间：自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议外汇软件。
（3）关于公司2023年度对外借款相关事宜的议案（三）
根据公司经营发展的需要外汇软件，结合公司发展现金需求与预测，公司2023年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行
授信额度：综合授信伍亿元人民币
借款时间：自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议外汇软件。
（4）关于公司2023年度对外借款相关事宜的议案（四）
根据公司经营发展的需要外汇软件，结合公司发展现金需求与预测，公司2023年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：中国银行股份有限公司青浦支行
授信额度：综合授信贰亿元人民币
借款时间：自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议外汇软件。
（5）关于公司2023年度对外借款相关事宜的议案（五）
根据公司经营发展的需要外汇软件，结合公司发展现金需求与预测，公司2023年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行
授信额度：综合授信叁亿元人民币
借款时间：自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议外汇软件。
（6）关于公司2023年度对外借款相关事宜的议案（六）
根据公司经营发展的需要外汇软件，结合公司发展现金需求与预测，公司2023年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：宁波银行股份有限公司上海分行
授信额度：综合授信叁亿元人民币
借款时间：自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议外汇软件。
（7）关于公司2023年度对外借款相关事宜的议案（七）
根据公司经营发展的需要外汇软件，结合公司发展现金需求与预测，公司2023年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：招商银行股份有限公司上海外滩支行
授信额度：综合授信伍亿元人民币
借款时间：自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议外汇软件。
（8）关于公司2023年度对外借款相关事宜的议案（八）
根据公司经营发展的需要外汇软件，结合公司发展现金需求与预测，公司2023年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：杭州银行股份有限公司上海青浦支行
授信额度：综合授信贰亿元人民币
借款时间：自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议外汇软件。
10、审议通过《关于公司与银行签订融资协议的议案》
根据业务发展需要，公司拟与花旗银行（中国）有限公司上海分行签订非承诺性短期循环融资协议，申请最高融资额等值柒佰万美元，并同意在上述银行审批额度内办理相关业务，具体融资额度及期限以银行实际审批为准外汇软件。授权有效期至公司2023年年度股东大会召开之日止。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
11、审议通过《关于公司2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-015）外汇软件。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议外汇软件。
12、审议通过《关于公司2023年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）外汇软件。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议外汇软件。
13、审议通过《关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2023-017）和《上海荣泰健康科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》外汇软件。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议外汇软件。
14、审议通过《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议外汇软件。
15、审议通过《关于计提公司2022年度资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于计提公司2022年度资产减值准备的公告》（公告编号：2023-019）外汇软件。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
16、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-020）外汇软件。
本议案关联监事曹韬回避表决外汇软件。
表决结果：2名赞成，占全体非关联监事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
17、审议通过《关于变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2023-023）外汇软件。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议外汇软件。
18、审议通过《关于公司2021年管理合伙人持股计划第二个归属期业绩考核条件未成就的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司2021年管理合伙人持股计划第二个归属期业绩考核条件未成就的公告》（公告编号：2023-022）外汇软件。
本议案关联监事曹韬回避表决外汇软件。
表决结果：2名赞成，占全体非关联监事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
19、审议通过《关于公司修订＜董事、监事、高级管理人员行为准则＞的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则（2023年修订）》外汇软件。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
本议案尚需提请公司2022年年度股东大会予以审议外汇软件。
20、审议通过《关于公司修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2023年修订）》外汇软件。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对外汇软件。
特此公告外汇软件。
上海荣泰健康科技股份有限公司监事会
2023年4月7日
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2023-012
转债代码：113606 转债简称：荣泰转债
上海荣泰健康科技股份有限公司
2022年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任外汇软件。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.50元（含税）外汇软件。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确外汇软件。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况外汇软件。本次利润分配不送股，不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。由于公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及差异化分红。
● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施外汇软件。
一、利润分配方案内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为164,227,896.61元，2022年度母公司实现净利润为105,353,269.37元，加上以前年度结转未分配利润852,822,242.00元，扣除报告期内因实施2021年年度利润分配已发放的现金红利95,658,446.10元(因公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）第二个解除限售期解除限售条件未成就及《2021年管理合伙人持股计划(修订稿)》（以下简称“持股计划”）第二个归属期业绩考核条件未成就，根据激励计划及持股计划约定“若该部分限制性股票未能解除限售，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现金分红，并做相应会计处理外汇软件。”、“若本持股计划某一个归属期的公司业绩考核指标未达成，则该归属期对应的标的股票的全部权益（含持有标的股票期间享有的公司分红）不得向持有人归属，由管理委员会将对应的标的股票出售后，所得全部权益归公司所有”，预计未来不可归属至激励计划及持股计划的现金红利为人民币1,057,055.23元)，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为863,574,120.50元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）外汇软件。截至2022年12月31日，公司总股本139,973,433股，扣除股份回购专用证券账户中的3,348,479股及拟回购注销公司激励计划第二个解除限售期不满足解除限售条件的限制性股票1,000,000股，以135,624,954股为基数，以此计算合计拟派发现金红利67,812,477.00元（含税）,占2022年度归属于母公司股东的净利润比例为41.29%。
2、截至2022年12月31日，公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份3,348,479股，不参与本次利润分配，本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确外汇软件。
3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额外汇软件。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配不送股，不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。由于公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及差异化分红。
4、本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议外汇软件。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月6日召开第四届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，同意将2022年年度利润分配方案提交2022年年度股东大会审议外汇软件。
（二）独立董事意见
独立董事对公司2022年年度利润分配方案发表了独立意见：公司董事会制定的2022年年度利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在大股东套现等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形外汇软件。我们同意公司2022年年度利润分配方案。
（三）监事会意见
公司于2023年4月6日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，监事会认为：本次制定的公司2022年度利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，我们同意公司2022年度利润分配的方案外汇软件。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展外汇软件。
本次利润分配方案需经公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施外汇软件。
特此公告外汇软件。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2023年4月7日
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2023-013
转债代码：113606 转债简称：荣泰转债
上海荣泰健康科技股份有限公司
关于续聘2023年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任外汇软件。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：余强
截至2022年12月31日，合伙人数量91人，注册会计师人数624人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数236人外汇软件。
中汇最近一年（2021年度）业务收入为100,339万元，其中，审计业务收入为83,688万元，证券业务收入为48,285万元外汇软件。
上年度（2021年年报），中汇上市公司年报审计项目136家，收费总额11,061万元，涉及的主要行业包括：（1）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业；（2）制造业-电气机械及器材制造业；（3）制造业-专用设备制造业；（4）制造业-医药制造业；（5）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业外汇软件。公司同行业上市公司审计客户家数为12家。
2、投资者保护能力
中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定外汇软件。中汇近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
中汇近三年因执业行为受到监督管理措施5次，未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分外汇软件。近三年16名从业人员因执业行为受到监督管理措施5次，自律监管措施2次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
签字项目合伙人：于薇薇，2007年成为注册会计师、2005年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2011年8月开始在中汇执业，2012年开始为公司提供审计服务（已定期轮换）外汇软件。近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告情况为：上市公司5家、新三板9家、复核上市公司3家、复核挂牌公司1家。
项目质量控制复核人：杨端平，2004年成为注册会计师、1994年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2004年12月开始在本所执业、2022年开始为公司提供审计服务外汇软件。近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告情况：上市公司6家，新三板1家。
签字注册会计师：韩秀春，2014年成为注册会计师、2014年开始从事上市公司审计、2016年6月开始在中汇执业、2022年开始为公司提供审计服务外汇软件。近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告情况为：上市公司1家、新三板1家。
2、诚信记录
质量控制复核人杨端平、签字注册会计师韩秀春近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况外汇软件。
项目合伙人于薇薇近三年不存在因执业行为受到刑事处罚外汇软件，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
（下转B96版）
本版导读
上海荣泰健康科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围及 修订公司章程的公告 2023-04-07
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