南华期货股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年11月14日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区横店大厦9层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等北京期货公司。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长罗旭峰先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定北京期货公司。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人北京期货公司，出席7人；

2、 公司在任监事3人北京期货公司，出席3人；

3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况北京期货公司。

公司董事会秘书钟益强先生出席了会议，公司其他高级管理人员列席会议北京期货公司。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于新增日常关联交易事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二)涉及重大事项北京期货公司，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：贺维、熊孟飞

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效北京期货公司。

特此公告北京期货公司。

南华期货股份有限公司董事会

2022年11月15日